ИП и "отмывание денег"

Добрый день всем.

Уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что организациям, финансируемым от государства (от РВК, Росатома, Роснано и прочих "Рос-"), запрещено заключать договоры с подрядчиками, которые являются индивидуальными предпринимателями, а не обществами с ограниченной ответственностью.

Такой запрет связан с профилактикой "отмывания денег".

Мне не очень понятно, насколько этот запрет полезен.

Во-первых, он подчас вредит бизнесу, когда услуги ИП стоят дешевле, но надо заказывать их у ООО. То есть, увеличиваются издержки.

Во-вторых, если реально не заниматься отмыванием денег, а просто работать, то никакая проверка не страшна, так как состава преступления нет. Ведь коммерческие компании, даже крупный бизнес, используют в качестве подрядчиков ИП. Само по себе сотрудничество с ИП - законно.

В-третьих, "отмывать деньги" можно не только через ИП: в открытых источниках опубликовано полно информации об уголовных делах, когда деньги отмывались через ООО.

В-четвертых, странно, когда руководителей низшего и среднего уровня контролируют: "С ИП - ни-ни", - в то время, как топ-руководители гос.корпораций то и дело попадаются на пресловутом отмывании денег, схемах, где явный конфликт интересов, и на коррупции.

Например, глава корпорации "Ростехнологии" Сергей Чемезов в 2009 от имени компании заказал разработку коробки передач фирме, которая принадлежит его жене.
Вадима Микерина, руководителя компании "Техснабэкспорт" "Росатома", в 2015 году судили за отмывание денег (вину признал).
Руслан Горринг из "Росгеологии" арестован в 2019 году по подозрению в особо крупном мошенничестве.

Получается, несмотря на существующий запрет на обращение за услугами к ИП, экономические преступления в госкорпорациях как были, так и есть.

А вы как считаете: запрет на сотрудничество с подрядчиками, которые зарегистрированы как ИП, насколько полезен для предотвращения экономических преступлений?

Расскажите коллегам:

Оценить : 1

Комментарии

+3910 Дмитрий Ляшенко Директор по маркетингу, Москва 06 апреля 2019, 10:36

Константин Куликов пишет:

Всё верно. Лучше средство от головной боли — гильотина. Радикальное такое.

Нет ИП — нет проблемы.

Можно ещё глубже. Нет бизнеса - нет проблем. Вообще никаких))

+3714 Константин Куликов Глава филиала, регион. директор, Магнитогорск 07 апреля 2019, 08:58

Дмитрий Ляшенко пишет:
Можно ещё глубже. Нет бизнеса - нет проблем. Вообще никаких))

Ну, тут мы уже стремительно приближаемся к товарищу Сталину, мудро заметившему, что «Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы».

А затем и к анекдоту про жалобу Земли Марсу на то, что у неё «люди завелись» и ответ Марса: «Это детское. Сами пройдут.»

Но всё-таки, хочется надеяться, что ни до марсианского цинизма, ни даже до сталинского радикализма наше правительство-таки не дойдёт. Именно хочется, потому как объективная, данная в ощущениях реальность пока выглядит иной. ;)

+3910 Дмитрий Ляшенко Директор по маркетингу, Москва 08 апреля 2019, 12:56

Михаил Лурье пишет:
Иллюстрация к обсуждаемой теме. Там сказано - 15% всех ИП создается для незаконного обнала

Михаил, согласитесь, что ИП - детский лепет посравнению с суммами через другие права собственности. И квесты для ОБЭП там гораздо интереснее. Лабиринты обычно приводят к воротам с коррупцией. Чтоб не ходили на следующий уровень - вот тебе волшебная монетка, купишь себе лошадку красивую. А мы пока дорожки в лабиринте перестроим.

Целые аудиторские конторы разрабатывают такие квесты))))

А наши фискалы ищут выход не к закрытию квеста, а разгадку к постоянному ручейку волшебных монеток. И удовлетворяют потребности конкурентной борьбы таких квестов.

+8671 Михаил Лурье Инженер-конструктор, Санкт-Петербург 08 апреля 2019, 13:03

Дмитрий Ляшенко пишет:
Михаил, согласитесь, что ИП - детский лепет посравнению с суммами через другие права собственности. И квесты для ОБЭП там гораздо интереснее. Лабиринты обычно приводят к воротам с коррупцией. Чтоб не ходили на следующий уровень - вот тебе волшебная монетка, купишь себе лошадку красивую. А мы пока дорожки в лабиринте перестроим.

Припоминаю, как нам приходили письма от одного нашего контрагента, что оплату услуг они просят проводить через ИП xxx. Мы отказались, нам это было не к чему.

Понятно, что это была мелочь.

+3910 Дмитрий Ляшенко Директор по маркетингу, Москва 08 апреля 2019, 13:21

Михаил Лурье пишет:

Дмитрий Ляшенко пишет:
Михаил, согласитесь, что ИП - детский лепет посравнению с суммами через другие права собственности. И квесты для ОБЭП там гораздо интереснее. Лабиринты обычно приводят к воротам с коррупцией. Чтоб не ходили на следующий уровень - вот тебе волшебная монетка, купишь себе лошадку красивую. А мы пока дорожки в лабиринте перестроим.

Припоминаю, как нам приходили письма от одного нашего контрагента, что оплату услуг они просят проводить через ИП xxx. Мы отказались, нам это было не к чему.

Понятно, что это была мелочь.

Такие письма нужно регистрировать и хранить. Кто знает, когда они пригодятся. Думаю, Вы так и делаете) ))

+292 Лев Славин Управляющий директор, Москва 15 апреля 2019, 13:10

А пруфлинк на запрет есть? А-то вообще-то это прямое нарушение законодательства. Если посмотреть тендеры по 44 и 223ФЗ - там сполошь и рядом льготы и ништяки для субъектов малого предпринимательства и правовой статус ИП в этом смысле ничем не отличается от ООО, кром ПРЯМОЙ материальной ответственности первого. К тому же, под ИП во многих случаях может работать вполне себе целый коллектив на трудовых договорах и иметься достаточные заллоговые активы в виде недвижимости и оборудования.

+6177 Елена Аронова Руководитель группы, Москва 15 апреля 2019, 18:09

Лев Славин пишет:

А пруфлинк на запрет есть?

Я работала в двух компаниях, в числе учредителей которых были гос.компании. В обеих на сделки с ИП смотрели ооочень негативно, до категорического запрета.

+3714 Константин Куликов Глава филиала, регион. директор, Магнитогорск 16 апреля 2019, 07:31

Лев Славин пишет:
А пруфлинк на запрет есть?

Это я как раз и пытаюсь выяснить. Ну, и основания хорошо бы понять. И детали.

А то постоянно всплывают странности. Например, в программе импортозамещения продукция зарубежных компаний не приветствуется. Зато консорциумы с той же самой продукцией — это уже дело «богоугодное», инвестиционное. ;)

В общем, как обычно, «Если нельзя, но очень хочется, значит можно. Но не всем». Для начала бы понять, кому нельзя работать с ИП и почему.

PS. Вчера вот, например, подписан окончательно новый закон о запрете хостелов в жилых домах. Тут же порешал для клиента, что делать. (Задачка несложной оказалась, благо ТРИЗ позволяет.) Но вот кому-то же надо было на ровном месте лишних проблем людям настроить. Нескучно живём, однако.

Главное для начала — реальные ограничения от выдуманных отличать.