ИП и "отмывание денег"

Добрый день всем.

Уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что организациям, финансируемым от государства (от РВК, Росатома, Роснано и прочих "Рос-"), запрещено заключать договоры с подрядчиками, которые являются индивидуальными предпринимателями, а не обществами с ограниченной ответственностью.

Такой запрет связан с профилактикой "отмывания денег".

Мне не очень понятно, насколько этот запрет полезен.

Во-первых, он подчас вредит бизнесу, когда услуги ИП стоят дешевле, но надо заказывать их у ООО. То есть, увеличиваются издержки.

Во-вторых, если реально не заниматься отмыванием денег, а просто работать, то никакая проверка не страшна, так как состава преступления нет. Ведь коммерческие компании, даже крупный бизнес, используют в качестве подрядчиков ИП. Само по себе сотрудничество с ИП - законно.

В-третьих, "отмывать деньги" можно не только через ИП: в открытых источниках опубликовано полно информации об уголовных делах, когда деньги отмывались через ООО.

В-четвертых, странно, когда руководителей низшего и среднего уровня контролируют: "С ИП - ни-ни", - в то время, как топ-руководители гос.корпораций то и дело попадаются на пресловутом отмывании денег, схемах, где явный конфликт интересов, и на коррупции.

Например, глава корпорации "Ростехнологии" Сергей Чемезов в 2009 от имени компании заказал разработку коробки передач фирме, которая принадлежит его жене.
Вадима Микерина, руководителя компании "Техснабэкспорт" "Росатома", в 2015 году судили за отмывание денег (вину признал).
Руслан Горринг из "Росгеологии" арестован в 2019 году по подозрению в особо крупном мошенничестве.

Получается, несмотря на существующий запрет на обращение за услугами к ИП, экономические преступления в госкорпорациях как были, так и есть.

А вы как считаете: запрет на сотрудничество с подрядчиками, которые зарегистрированы как ИП, насколько полезен для предотвращения экономических преступлений?

Расскажите коллегам:

Оценить : 1

Комментарии

+3911 Дмитрий Ляшенко Директор по маркетингу, Москва 01 апреля 2019, 01:13

Марат Бисенгалиев пишет:
Дмитрий Ляшенко пишет:
Или дайте, что-ли кейс, как, например, крупный юрик, типа производственник, отмыл кучу бабла через ипешника. Можно без имен. Схему бы посмаковать гепотетически.
"С какой целью интересуетесь?" (с) П.П.Шариков

Конечно, что бы стукнуть, Марат))

Или податься в этот бизнес. В моем возрасте и опыте какие-то приемущества утеряны, но и с ним же какие то и приобретены.))

+6177 Елена Аронова Руководитель группы, Москва 01 апреля 2019, 18:16

Дмитрий Ляшенко пишет:
Скажите пожауйста, или приведите список, хотя бы пяти банков брендов, которые кредитуют ИП. Даже по описанным Вами условиям.

Да и без описанных условий. Я в статусе ИП на УСН получила кредит от Сбера. Помимо Сбера, тот же кредит одобрили мне ТКБ и Совкомбанк.

+6177 Елена Аронова Руководитель группы, Москва 01 апреля 2019, 18:46

Дмитрий Ляшенко пишет:
А думал вот оно. Три варианта причин, почему дискуссии - все-тут не клеятся. И привращаются в конкурс высоты длины струи. 1. Не знаем о чем пишем.

Конечно, не знаем! Не мы же авторы запрета на заказы услуг у ИП.

+1079 Сергей Попов Вице-президент, зам. гендиректора, Кемерово 02 апреля 2019, 11:47

Юрий Полозов пишет:
Вячеслав Фомичев пишет:
чтобы налоговая сюрпризов не преподносила, для этого в бюджет закладывают затраты на ежегодные аудиторские услуги.
Уважаемый Вячеслав,
я как-то не уверен, что аудиторы проверяют в полном объеме правильность уплаты налогов. Суть аудита - проверка достоверности отчетности, а не ея соответствие законодательству.
Скажем, банковский аудит даст положительное заключение даже в случае, если у банка миллиардные убытки и его учредители под уголовным делом.

Мне тоже показалось, что у Вячеслава знание работы налоговой весьма приблизительное

+1079 Сергей Попов Вице-президент, зам. гендиректора, Кемерово 02 апреля 2019, 12:40

Елена Аронова пишет:
Дмитрий Ляшенко пишет:
А думал вот оно. Три варианта причин, почему дискуссии - все-тут не клеятся. И привращаются в конкурс высоты длины струи. 1. Не знаем о чем пишем.
Конечно, не знаем! Не мы же авторы запрета на заказы услуг у ИП.

Чаще всего нежелание работать с ИП вызвано тем, что НДС по предъявленному товару/ услуге придётся платить самому со всего объёма

+3714 Константин Куликов Глава филиала, регион. директор, Магнитогорск 02 апреля 2019, 12:44

Сергей Попов пишет:
Чаще всего нежелание работать с ИП вызвано тем, что НДС по предъявленному товару/ услуге придётся платить самому со всего объёма

Нежелание понятно. Но запрет отчего?

+3911 Дмитрий Ляшенко Директор по маркетингу, Москва 02 апреля 2019, 17:36

Вот оно, господа. Ура! Насчупываются решения в кой то веке. Про НДС тоже знаю. Но брезгливость и страхи к ИП у всех юриков к известным финансовым и имужественным манипуляция во избежании. Налоговые преференции и тп.

Какие статьи лигитимны для перевода сумм в ИП?

А что с этой суммой делать, все и так знают.

+3911 Дмитрий Ляшенко Директор по маркетингу, Москва 02 апреля 2019, 20:06

Елена Аронова пишет:

Дмитрий Ляшенко пишет:
Скажите пожауйста, или приведите список, хотя бы пяти банков брендов, которые кредитуют ИП. Даже по описанным Вами условиям.
Да и без описанных условий. Я в статусе ИП на УСН получила кредит от Сбера. Помимо Сбера, тот же кредит одобрили мне ТКБ и Совкомбанк.

Поздравляю, Лен. Если повезёт, то по УСН можно потом и на УДО. Посмотрят на поведение и работу с администрацией)))

Я то понимаю, что Вам сказал и что сказали Вы. Но Вы - сомневаюсь. Кстати, можно говорить на разных языках. Или Вы наивно полагаете, что кому-то в кайф бежать в поисковик Ваши руны или американизмы других вылавливать)) потому и не кликают Вам мегапрестижных лайков Е-хе. Лень или плевать, постигать, что Вы там наговорили.

Сколько хоть дали то?

Ну что за поколение, никакого воспитания и уважения к старикам, едритчерезкоромысло)))))

Короче, ТКБ!)

+1079 Сергей Попов Вице-президент, зам. гендиректора, Кемерово 03 апреля 2019, 04:36

Константин Куликов пишет:
Сергей Попов пишет:
Чаще всего нежелание работать с ИП вызвано тем, что НДС по предъявленному товару/ услуге придётся платить самому со всего объёма
Нежелание понятно. Но запрет отчего?

оттого, что экономически не выгодно.

+3714 Константин Куликов Глава филиала, регион. директор, Магнитогорск 03 апреля 2019, 04:46

Сергей Попов пишет:
оттого, что экономически не выгодно.

И только? А если альтернатив нет?

Что, ИП не может быть обладателем уникальной технологии, ноу-хау, или, скажем, патента? Где логика?

Не говоря уже о том, что странно «одной рукой» заявлять ИП драйверами новой экономики и ставить задачи роста малого предпринимательства, а другой вот так разом душить.

Наверное, есть какой-то более веский экономический или иной довод?

+3911 Дмитрий Ляшенко Директор по маркетингу, Москва 03 апреля 2019, 06:05

Константин Куликов пишет:
Сергей Попов пишет:
оттого, что экономически не выгодно.
И только? А если альтернатив нет?
Что, ИП не может быть обладателем уникальной технологии, ноу-хау, или, скажем, патента? Где логика?
Не говоря уже о том, что странно «одной рукой» заявлять ИП драйверами новой экономики и ставить задачи роста малого предпринимательства, а другой вот так разом душить.
Наверное, есть какой-то более веский экономический или иной довод?

Константин, ИП душат принудительно. Я уже тут как-то где-то писал об этом. ООО следующие. Кстати, они уже сыпятся потихоньку. Драйвера - дрова по простому и есть дрова в топку новой экономики.

Крупный бизнес сейчас активно скупает себе объекты инфраструктуры для собственных нужд за копейки, потому как ИП просто уже не могут тянуть свое дело в созданных или пролоббированых крупняком условиях.

Ну, а что такое официальная статистика мы и так все знаем. Чай, все в институтах учились.

А заявлять у нас умеют. И потом по нескольку сроков во власти отдыхать....ну иногда ещё о чем-то громко заявлять.

+3714 Константин Куликов Глава филиала, регион. директор, Магнитогорск 03 апреля 2019, 06:32

Дмитрий Ляшенко пишет:
ИП душат принудительно. … ООО следующие.

Да, выглядит так. То есть, идёт сворачивание рыночной экономики?

Понять бы, что строят? А главное, что смогут построить?

О, этот новый дивный мир! С цифровым номерочком на лбу…

+3911 Дмитрий Ляшенко Директор по маркетингу, Москва 03 апреля 2019, 06:54

Константин Куликов пишет:
Дмитрий Ляшенко пишет:
ИП душат принудительно. … ООО следующие.
Да, выглядит так. То есть, идёт сворачивание рыночной экономики?
Понять бы, что строят? А главное, что смогут построить?
О, этот новый дивный мир! С цифровым номерочком на лбу…

Уже на ноге:)

Но отставать никак нельзя. Вынужден с прискорбием признать, что 80% коммуникаций по моему профилю уже в Digital. Приходится заглядывать в воронки и конвертировать LTV. А раньше студентка у метро дала флаерок, покупатель и вернулся. Живой контакт гибнет, а с ним и улыбки и комплименты.