3 апреля 2016 года мировые СМИ начали одновременную публикацию материалов из так называемого «Панамского архива»: подборки документов, принадлежащих панамской компании-регистратору Mossack Fonseca, раскрывающих информацию о различных офшорных схемах.
Расследование обещает стать одним из самых громких в истории журналистики. Откуда такая уверенность? Просто потому, что к 4 апреля 2016 года было опубликовано всего лишь около 150 документов из более чем 11,5 млн (!), оказавшихся в руках журналистов. Полный список офшоров из «Панамского архива» и официальных лиц, имеющих к ним отношение, планируется обнародовать в мае 2016 года. Досье подготовил Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) при содействии Süddeutsche Zeitung и десятков других изданий. В проекте приняли участие более 370 журналистов из 76 стран.
«Всемирная Панама»
Утечка информации панамской компании-регистратора Mossack Fonseca является одной из крупнейших в истории журналистики, охватывая период с 1997 года по декабрь 2015 года. Информация, попавшая в руки журналистов, насчитывает более 11,5 млн документов (2,6 терабайт данных). В документах упоминаются более 214 тыс. различных юридических лиц из 202 стран, 128 политиков и государственных служащих, а также 12 лидеров различных стран (бывших и действующих). Кроме того, документы затрагивают 29 миллиардеров из действующего списка Forbes. В расследовании принимали участие 109 средств массовой информации из 76 стран мира; в нем было задействовано более 350 журналистов.
Реакция властей тех стран, официальные лица которых были упомянуты в расследовании, не заставила себя ждать. Уже на следующий день, 4 апреля 2016 года стало известно, что документами заинтересовался Минюст США, который планирует проверить их на наличие коррупции. Копию бумаг для проведения собственного расследования запросила налоговая служба Великобритании. Президент Франции Франсуа Олланд также пообещал, что налоговые органы страны проверят информацию, содержащуюся в «Панамском архиве». В Исландии прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны из-за обнаруженной у него офшорной компании.
Позицию России по фактам, содержащимся в расследовании, озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который заявил, что это расследование – прямая атака на президента, организованная экс-сотрудниками Госдепа и ЦРУ. В Китае сообщения о «Панамском архиве» оперативно удаляют из социальных сетей.
Но если оставить политику в стороне, то к каким последствиям для индустрии офшоров может привести это расследование? С одной стороны, данная индустрия настолько масштабна (около 50 офшорных зон в мире, где, по некоторых оценкам, может храниться до $32 трлн), что утечка информации из одной регистрационной компании в Панаме не решает ничего. Пожалуй, кроме сигнала конкретным бенефициарам, скрывающимся за фиктивными владельцами активов, что ими может заинтересоваться Интерпол.
«По оценкам экспертов, ежегодный оборот финансовых активов в мире, если так можно выразиться, около $170 трлн. Поэтому раскрытие информации о бенефициарах нескольких десятков миллиардов долларов непринципиально. Панама всегда относилась к офшорам с низким уровнем качества, по сравнению с множеством других известных офшорных зон. Ей пользовались те компании, которым не благоприятствовали элитные внутренние офшоры США, среди которых наилучшим считается штат Делавар. Это видно по перечню официальных лиц из Панамского списка. В адрес руководителей этих стран уже давно высказывались претензии Всемирного банка об отмывании средств, в том числе российского и китайского происхождения. «Мы помним, как российские власти пытались спасти от дефолтов кипрские и исландские банки, а Китай спасал потом наши банки от технических дефолтов дорогими межбанковскими кредитами с залоговым отягощением в виде пакетов акций крупнейших российских компаний с госучастием», – отмечает Виктор Солнцев, доцент Московского государственного технического университета и Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
С другой стороны, громкий скандал играет явно не на пользу офшорным зонам. Так, президент Панамы уже заявил, что страна будет сотрудничать с судами по делам, которые могут быть открыты в ходе изучения данных, содержащихся в «Панамском архиве». Очевидно, что по итогам соответствующих расследований, власти развитых стран могут ужесточить политику в отношении офшоров.
То есть, офшоры постепенно перестают быть «тихой гаванью» для различных активов. Хотя крест на этой индустрии ставить пока рано. «Управляемое сворачивание офшорных зон происходит постепенно. Компании оттуда уходят волнами, кто раньше, кто позже, в зависимости от степени информированности. Тот, кто вовремя перевел компании из Кипра, переиграл тех, чьи деньги застряли на полтора года в этой маленькой стиральной машинке с низкой пропускной способностью. То же самое происходит с Британскими Виргинскими островами, Люксембургом и другими известными офшорами, откуда компании переплывают в кажущуюся спасительной гавань в Гонконге. Еще немало мест может использовать «продвинутый» инвестор, правда с поддержкой и благословением хозяев внутренних офшоров», – считает Виктор Солнцев.
Директор программ Московского центра Карнеги Андрей Мовчан задается вопросом, обнаружило ли расследование (в его российской части) криминальную деятельность? Процитируем: «Что же выявило расследование? Виден ли за офшорами след взяток, воровства, торговли оружием, наркотиками, ухода от налогов? Удивительно, но – нет. Сложные цепочки используются для унылого получения совершенно законных кредитов, хранения полученных средств, в значительной части – обратного кредитования бизнеса в России». В чем же тогда смысл использования офшоров? «Ответ на этот вопрос тот же, что и ответ на вопрос, почему в России так плохо развивается экономика, такое слабое предпринимательское сообщество, так неэффективно производство, так высок отток капитала и интеллекта. Он прост: России, как экономическому пространству, как зоне российского права, как политической системе, никто не доверяет. Никто – вплоть до личных друзей президента. Возможно, они, знающие про эту систему и это пространство лучше других, не доверяют в самой большой степени».
Фото: pixabay.com
.>>> Не уверен что это был тогдашний Обама.
Он то здесь при чем? Не уж то досаждает Вам просьбами о защите?Возражения моему сообщению от 06 апреля 2016, 19:34 меня улыбнули. Вот они примеры непревзойдённого мАсковского умения увести разговор в сторону.
Господа оппоненты, нижайше дерзаю настоятельно обратить ваше внимание на то, что ключ к пониманию обсуждаемой темы (всё таки!) содержится в книге Восленского «Номенклатура». Ибо не со зла чинит непотребство «международная номенклатура», а токмо ради своего бизнеса.
оффшоры никуда не денутся
Что такое офшор? Это всего лишь другая юрисдикция, не та, в которой зарегистрирована компания. Офшор может быть как «черным» или «серым» (как большинство островных юрисдикций типа Панамы, БВО и пр.), так и «белым» (Швейцария, Англия). Т.е. деофшоризация экономики - это миф. Речь не только о России. Во всем мире капиталы выводились и выводятся за пределы страны с помощью целого спектра схем, как полностью легальных, так и не очень. И каждое государство заинтересовано в создании своих собственных свободных экономическихзон или предоставлении преимуществ иностранным компаниям, чтобы они "приводили" в страну капиталы. Достаточно посмотреть на Великобританию, страну, которая, якобы, всеми силами борется за прозрачность и деофшоризацию, а на деле это родина таких офшорных юрисдикций, как БВО, Остров Мен, Джерси, Гернси, где офшорную компанию можно зарегистрировать за один день без присутствия… Или на США - глобального «борца» за экономическую и политическую справедливость - с офшорами в штатах Делавэр, Орегон, Юта, Колорадо, Арканзас и многих других. Одни офшорные юрисдикции теряют свою популярность, им на смену приходят другие. И ничего в этой системе в ближайшие десятилетия не изменится.