В РФ ужесточается валютное регулирование

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в статьи Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс об административных правонарушениях. Документ опубликован в субботу на сайте Кремля.

«Федеральным законом уполномоченным банкам предоставляется возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации, а также в случае непредставления документов, представления недостоверных документов либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям», - говорится в справке к документу.

Прежде банк мог отказать в проведении валютной операции, если предполагал, что она совершается ради отмывания доходов, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма.

Также уточняется перечень информации, необходимой для проведения уполномоченными банками валютных операций, а также положения Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за незаконные валютные операции и нарушение требования о репатриации денежных средств. Помимо этого, для должностных лиц, повторно нарушивших требования валютного законодательства РФ и актов органов валютного контроля, вводится наказание в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до трех лет.

Комментарии
Участники дискуссии: Михаил Арсентьев, Олег Шурин
Директор по PR, Тольятти

Действительно у банков есть списки лиц , которым никогда не продадут инвалюту и не вообще не обслужат. Но сейчас при покупке/продаже требуется только купюры и паспорт. В чём смысл поправок то? Если паспорт не соответствует требованиям , то что ещё может быть?


Генеральный директор, Москва
Михаил Арсентьев пишет:
Действительно у банков есть списки лиц , которым никогда не продадут инвалюту и не вообще не обслужат. Но сейчас при покупке/продаже требуется только купюры и паспорт. В чём смысл поправок то? Если паспорт не соответствует требованиям , то что ещё может быть?


Я так думаю, что это в первую очередь касается ЮРИДИЧЕСКИХ лиц.

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Статью прочитали
Обсуждение статей
Все комментарии
Дискуссии
Все дискуссии
Цифры и факты
​«М.Видео-Эльдорадо» освоит Big Data

Тренд дня: «М.Видео-Эльдорадо» откроет центр аналитики больших данных.

Tmall продает на Яндексе

Факт дня: Китайская Tmall запустила продажи своих товаров на «Яндекс.Маркете».

ОСАГО: сообщить за пять дней

Тренд дня: Страховщики хотят ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО.

​Ученик подал в суд на ЕГЭ

Тренд дня: Подобное разбирательство пройдет в России впервые.