Маргарита Быкова

Опыт работы

ВТБ 24

Москва, Заместитель руководителя Службы

Должностные обязанности:

- организация процесса и разработка внутренних документов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма- организация обучения и проверки знаний сотрудников Банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;- отличное знание законодательства в области ПОДФТ

Описание деятельности компании: ВТБ 24 (ЗАО) (генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № 1623), работающий под брендом ВТБ 24, специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций малого бизнеса. Сеть ВТБ 24 (ЗАО) формируют более 150 отделений в Москве, Московской области и ключевых российских городах. Часть услуг ВТБ 24 (ЗАО) доступна клиентам в круглосуточном режиме.

Общая информация

Отрасль: Коммерческие банки

Специализация: Управление рисками

Должность: Начальник отдела, заместитель руководителя

Москва

Языки

Английский (Свободный)

Итальянский (Базовый)

Только друзья могут оставлять сообщения.

На стене пока нет ни одной записи.