Извините, регистрация на это мероприятия уже закончилась. Вы можете выбрать другое мероприятие из нашего каталога>>
Medium povishenie kvalificacii2 Русская Школа Управления

Уголовно-правовые риски бизнеса: понятие, выявление, снижение

09:00 09 ноября 2018 16:15 09 ноября 2018
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Безопасность
ОТРАСЛЬ:
Образование
ФОРМАТ:
Открытый

Уголовно-правовые риски бизнеса: понятие, выявление, снижение

  • Основы уголовно-правовой безопасности бизнеса и технология защиты
  • Влияние уголовно-правовых рисков на ведение бизнеса, виды рисков
  • Причины и особенности возникновения уголовного преследования руководителей
  • Алгоритм определения инициатора уголовного дела
  • Выявление возможных причин для проведения полицией проверочных и следственных мероприятий. Особенности проведения «целенаправленных» проверок
  • Правовые основания для проведения полицейской проверки, полномочия сотрудников полиции при проведении проверки, права и обязанности. Сравнение полномочий сотрудников полиции и проверяемых. Особенности совместных проверок МВД и ФНС
  • Перечень способов сбора информации сотрудниками полиции о компании и ее руководителях. Правомерность доступа к налоговой, коммерческой и иной охраняемой законом тайне
  • Технология проведения проверки и последующего производства по уголовному делу. Перечень регулирующих документов
  • Алгоритм эффективной работы с запросами полиции: анализ оснований для их направления, определение правомерности, варианты действий, ответственность за непредоставление ответов
  • Алгоритм действий при получении различных видов повесток о вызове в полицию. Избежание ответственности за уклонение с помощью законных способов
  • Защита от незаконных действий полиции во время проведения оперативно-розыскных мероприятий
  • Доступные сотрудникам компании способы противодействия незаконному применению полицией физической силы и спецсредств во время проверочных действий
  • Посещение как предусмотренный законом способ контроля хозяйственной деятельности. Способы противодействия проверке при наличии у сотрудника полиции лишь удостоверения в качестве «основания» для проникновения в компанию
  • Методы воздействия сотрудников полиции на работников компании. Особенности защиты от полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий
  • Способы защиты при обысках и обследовании помещений, зданий и сооружений
  • Основные отличия в тактике защиты при досмотрах и осмотрах
  • Допрос и опрос: основания и порядок проведения, стратегия защиты, эффективное поведение
  • Нюансы изъятия предметов, документов и информации с жестких дисков компьютеров
  • Эффективная стратегия противодействия возбуждению уголовных дел: нивелирование результатов проверки, отказ от дачи показаний, важность заблаговременной разработки стратегии защиты, внедрение уголовно-правового комплайенса; форензик и реализация его результатов
  • Самые распространенные преступления в сфере экономической деятельности, особенности привлечения к уголовной ответственности за их совершение и тактика защиты. Статьи: 159, 160, 173.1, 173.2, 194, 193, 199, 201, 291, 204
  • Разграничение ответственности бухгалтера и руководителя
  • Прекращение уголовного преследования и уголовного дела: основания и порядок прекращения, возможность прекращения уголовного дела в суде и на предварительном следствии
  • Новеллы и перспективы развития законодательства. Возможные угрозы и варианты защиты
  • Внедрение комплексной защиты от неправомерных действий проверяющих органов на основе определения и анализа возможных рисков
  • Выявление уголовно-правовых рисков силами компании по следующим направлениям: взаимоотношения с госорганами и госкомпаниями,  конкурентная среда, внутрикорпоративные отношения, контрагенты, текущие обязательства компании, трудовые отношения, схемы деятельности компании
  • Анализ выявленных рисков и проведение защитных мероприятий для их снижения. Исключения разглашения информации о выявленных рисках
  • Оценка угрозы, определение последствий, создание и внедрение плана действий на случай проверки
  • Обучение персонала  всем необходимым правилам поведения и алгоритмам противодействия сотрудникам правоохранительных органов
  • Организация контроля за действиями полиции и порядка фиксации нарушений сотрудниками из числа ответственных на предприятии лиц
  • Внедрение дополнительных мер по защите бизнеса от проверок: ведение журнала проверок с целью снижения рисков проведения незаконной проверки, организация безопасной работы и хранения информации, введение режима «Коммерческой тайны», хранение информации на электронных носителях в удаленном доступе, защита ключевых сотрудников по программе «Личный адвокат», организация контрольно-пропускного режима на предприятии, внедрение систем ограниченного доступа в служебные помещения, закрепление помещений за различными организациями, проверка документов сотрудников полиции при входе на предприятие, вызов наряда полиции через службу «02», приглашение журналистов и съемочной группы, способы и порядок обжалования незаконных действий
СТОИМОСТЬ: 22900 руб.
КАК ДОБРАТЬСЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
м. Василеостровская / м. Спортивная, Биржевой переулок 2, литера А Гостиница "Sokos Palace Bridge"
Контакты
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Шмакова Елена
КОНТАКТНЫЙ EMAIL:
zayvka@uprav.ru
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
+7 (499) 648-11-02