Должностные обязанности:
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Описание деятельности компании:
• предоставление кредитов от своего имени за счет собственных и привлеченных средств; • открытие и ведение счетов юридических лиц; • осуществление расчетов по поручению клиентов, в том числе банков-корреспондентов; • инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание клиентов; • управление денежными средствами по договору с собственником или распорядителем средств; • покупка у юридических и физических лиц и продажа им иностранной валюты в наличной и безналичной формах; • выдача банковских гарантий. • выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме; • приобретение права требования по исполнению обязательств от третьих лиц в денежной форме; • оказание консультационных и информационных услуг; • предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;