Противодействие корпоративному мошенничеству

10 августа 2026 — 11 августа 2026

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:: Безопасность, Право, Генеральное руководство

ФОРМАТ:: Открытый

Для кого:

Руководители и специалисты служб безопасности, внутреннего аудита, риск-менеджмента, финансовых и юридических департаментов, руководители операционных подразделений.
Корпоративное мошенничество — это умышленное обманное действие, совершаемое сотрудниками, менеджерами или третьими лицами против интересов компании с целью получения незаконной личной выгоды. Для борьбы с ним компании создают систему внутреннего контроля, внедряют антимошеннические политики и проводят регулярные аудиты.

Актуальность темы:
Внутреннее мошенничество наносит значительный финансовый и репутационный ущерб компаниям, подрывая их стабильность и конкурентные позиции. В условиях экономической неопределенности риски корпоративного мошенничества возрастают, что требует от организаций выстроенных систем его предотвращения и выявления.

Цель курса:
Формирование у участников системных знаний и практических компетенций по предупреждению, обнаружению и расследованию фактов внутреннего мошенничества в современных бизнес-реалиях.

Участники обучения узнают:

Идентифицировать основные виды и схемы внутреннего мошенничества.
Применять методики проактивного выявления «красных флагов» мошенничества.
Организовывать и проводить служебное расследование с учетом правовых норм.
Разрабатывать ключевые элементы антимошеннической политики компании.
Оценивать риски коррупционных проявлений и конфликта интересов.

ПРОГРАММА

ПРОГРАММА

1. Сущность и масштабы проблемы корпоративного мошенничества

Понятие внутреннего мошенничества и его отличия от внешних угроз.
Ключевые теории мошенничества: «треугольник мошенничества» и его современные интерпретации.
Психологический портрет внутреннего мошенника и мотивы противоправных действий.
Прямые и косвенные финансовые потери от мошеннической деятельности.
Репутационные и операционные риски для бизнеса.
Статистика и основные тенденции корпоративного мошенничества в России.

2. Правовые основы противодействия внутреннему мошенничеству

Анализ статей Уголовного кодекса РФ, применяемых при расследовании фактов мошенничества.
Состав преступления «Мошенничество» и смежные составы (присвоение, растрата, злоупотребление полномочиями).
Гражданско-правовые механизмы возмещения ущерба, причиненного компании.
Трудовое законодательство в контексте привлечения сотрудников к ответственности.
Порядок взаимодействия с правоохранительными органами при выявлении преступления.
Правовые основы проведения внутренних проверок и служебных расследований.

3. Мошенничество в финансовой и учетной деятельности

Манипуляции с бухгалтерской отчетностью и искажение финансовых показателей.
Схемы хищения денежных средств через подложные платежные документы.
Мошеннические действия с наличными средствами и денежными эквивалентами.
Махинации с дебиторской и кредиторской задолженностью.
Нецелевое использование средств и активов организации.
Фальсификация инвентаризационных описей и результатов пересчетов.

4. Мошенничество в закупочной деятельности (закупки и снабжение)

Сговор с поставщиками и искусственное завышение цен.
Создание фирм-однодневок для отмывания средств компании.
Необоснованное принятие решений о закупке у аффилированных лиц.
Манипуляции с тендерной документацией для обеспечения победы «нужного» поставщика.
Принятие некачественных товаров, работ или услуг по предварительной договоренности.
Получение откатов и иных личных выгод от контрагентов.

5. Мошенничество в продажах и работе с клиентами

Манипуляции со скидками и специальными условиями для клиентов.
Неоприходование выручки и хищение поступающих платежей.
Создание «карманных» клиентов и вывод через них активов.
Мошеннические схемы с возвратами товаров и бонусными программами.
Недобросовестные действия по аннулированию продаж и сторнированию операций.
Сговор с клиентами в ущерб интересам компании.

6. Коррупционные риски и конфликт интересов

Понятие коррупции в частном секторе и конфликта интересов.
Типовые коррупционные схемы во внутренних бизнес-процессах.
Выявление и урегулирование ситуаций конфликта интересов.
Политика дарения и получения подарков, правила гостеприимства.
Процедуры due diligence при проверке контрагентов и новых сотрудников.
Неправомерное использование служебной позиции для личного обогащения.

7. Методы выявления признаков мошенничества

Анализ финансовых и операционных данных на предмет аномалий и отклонений.
«Красные флаги» мошенничества в различных функциональных областях компании.
Использование технологий анализа данных (Data Analysis) для поиска подозрительных транзакций.
Проведение целевых и внеплановых внутренних проверок и инвентаризаций.
Мониторинг поведения сотрудников и выявление поведенческих индикаторов риска.
Организация каналов для анонимных сообщений о нарушениях (hotline).

8. Организация и проведение служебного расследования

Планирование, этапы и принципы проведения служебного расследования.
Формирование рабочей группы и распределение ролей.
Методы сбора и документального оформления доказательств.
Тактика проведения собеседований и опросов с вовлеченными лицами.
Привлечение экспертов и использование специальных знаний.
Подготовка итогового заключения и рекомендаций по результатам расследования.

9. Разработка и внедрение антимошеннической программы

Структура и содержание антимошеннической политики компании.
Роль и полномочия подразделения по расследованию мошенничества.
Кодекс корпоративной этики как основа профилактики мошенничества.
Обучение и информирование сотрудников о политике компании в области противодействия мошенничеству.
Внедрение системы управления рисками мошенничества.
Мониторинг и регулярная оценка эффективности антимошеннических мер.

10. Психологические аспекты работы с мошенничеством

Поведенческие маркеры, указывающие на возможную причастность к мошенничеству.
Базовые техники вербальной и невербальной диагностики лжи в ходе беседы.
Методы проведения сложных переговоров и опросов.
Профилактика манипуляций и противодействие давлению на проверяющих.
Этические нормы и границы при проведении внутренних расследований.
Психологическая поддержка сотрудников, вовлеченных в расследования.

Ответы на вопросы участников.

Источники, использованные при разработке программы:

Уголовный кодекс Российской Федерации (Глава 21 "Преступления против собственности", Глава 22 "Преступления в сфере экономической деятельности", Глава 23 "Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях").
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
Трудовой кодекс Российской Федерации (Статья 81 "Расторжение трудового договора по инициативе работодателя").
Ассоциация сертифицированных специалистов по расследованию мошенничества (ACFE). Доклад о мошенничестве в организациях (адаптированные отчеты и исследования).
Международная организация по стандартизации (ISO). ISO 37001:2016 "Системы менеджмента противодействия

СТОИМОСТЬ: 49900 руб.

Зарегистрироваться

Контакты

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:: Аири Кемппайнен

КОНТАКТНЫЙ EMAIL:: info@itctraining.ru

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:: 8 (800) 200-50-16

Расскажите коллегам: