Должностные обязанности:
Идентификация лиц на обслуживании; Мониторинг проводок на предмет выявления возможного выгодоприобретателя, анализ документов на предмет установления выгодоприобретателя; Мониторинг проводок по принципу знай своего клиента.
Описание деятельности компании:
ОАО «Акционерный коммерческий банк «Держава» специализируется на обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, а также физических лиц — руководителей и собственников предприятий. Банк создан в 1994 году, входит в систему страхования вкладов с 2004-го. Представлен только на территории Московского региона. По данным на 1 апреля 2009 года величина активов банка по РСБУ составила 5 240 млн рублей (243-е место среди российских банков, согласно рэнкингу «Эксперта РА»), размер собственных средств — 708,4 млн рублей, прибыль до налогообложения за I квартал 2008 года — 36,7 млн рублей.