Максим Дмитриев

Максим Дмитриев

500000
Опыт работы
АКБ Держава ОАО
Специалист Департамента финансового мониторинга
Должностные обязанности:

Идентификация лиц на обслуживании; Мониторинг проводок на предмет выявления возможного выгодоприобретателя, анализ до­кументов на предмет установления выгодоприобретателя; Мониторинг проводок по принципу знай своего клиента.

Описание деятельности компании: ОАО «Акционерный коммерческий банк «Держава» специализируется на обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, а также физических лиц — руководителей и собственников предприятий. Банк создан в 1994 году, входит в систему страхования вкладов с 2004-го. Представлен только на территории Московского региона. По данным на 1 апреля 2009 года величина активов банка по РСБУ составила 5 240 млн рублей (243-е место среди российских банков, согласно рэнкингу «Эксперта РА»), размер собственных средств — 708,4 млн рублей, прибыль до налогообложения за I квартал 2008 года — 36,7 млн рублей.
Общая информация
Отрасль: Коммерческие банки
Специализация: Финансы
Должность: Экономист
Москва
Только друзья могут оставлять сообщения.
На стене пока нет ни одной записи.