Проверка контрагентов

06 мая 2025 — 07 мая 2025

Для кого:

Руководители, бухгалтеры, менеджеры, юристы компаний, работники, отвечающие за материально-техническое снабжение.

Описание программы:

В ходе обучения вы узнаете:

Нормативные документы регламентирующие проявление коммерческой осмотрительности.
Какими документами подтвердить проявление коммерческой осмотрительности?
Методологию, методику и организацию проявления коммерческой осмотрительности.
Организацию проявления коммерческой осмотрительности внутри организации.
Чем и как обосновать необходимость проявления коммерческой осмотрительности, лицам фактически осуществляющим выбор контрагентов.
Формы и методы контрольной работы налоговых органов при проверке контрагентов.
Контрагенты, глазами налогового органа.
Актуальную судебную практику.
Последствия не проявления коммерческой осмотрительности.

ПРОГРАММА

1. Понятие коммерческой осмотрительности.

Определение и трактовка понятия коммерческой осмотрительности
Регламентирующие документы раскрывающие подходы к проявлению коммерческой осмотрительности.

2. Разработка проявления коммерческой осмотрительности.

Пошаговая разработка проявления коммерческой осмотрительности в зависимости от вида деятельности и потребности бизнеса.
Мероприятия (действия) лица, которые необходимо осуществить при оценке деятельности и возможности поставки материалов, привлекаемым юридическим (физическим) лицом, а также при заключении договоров реализации.
Оценка текущего подхода к выбору контрагентов.

3. Детальный разбор претензий налоговых органов к взаимоотношениям с поставщиками/покупателями.