Система подозрительных транзакций

Запущенная ЦБ Cистема быстрых платежей стала раем для мошенников, пишет «Ъ». С января 90% всех операций были попыткой перевести деньги человеку в банк, где у него нет счета. Эксперты уверены, что таким способом мошенники массово «пробивают» владельцев телефонных номеров. Мошенники по любому номеру телефона через систему быстрых платежей узнают, в каких именно банках у абонента открыт счет, звонят ему, представляясь сотрудниками банков, и обманом вынуждают назвать код авторизации, который приходит в СМС-сообщении.

Новые требования антиотмывочного законодательства к бухгалтерам о блокировке средств подозрительных клиентов распространились и на аудиторов, следует из письма Минфина, пишет РБК. Подозрения в отмывании должны вызывать офшоры, резидентство клиента в юрисдикции с ненадежной антиотмывочной системой и высоким уровнем коррупции, сложная структура собственности компании, интенсивный оборот наличных, значительные трансграничные переводы и т.д.

Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с ноября 2018 года превысила $74, достигнув на максимуме отметки $74,31, пишет РБК. Рост происходит на фоне сообщений о возможном отказе властей США от политики освобождения некоторых стран от санкций за покупку нефти в Иране. В настоящее время восьми странам — Китаю, Турции, Южной Корее, Индии, Греции, Италии, Тайваню и Японии — разрешено покупать иранскую нефть без риска попасть под санкции. Однако уже с 2 мая послабления могут быть отменены.

В России в первом квартале 2019 г. упали продажи автомобилей luxury-сегмента, пишет Autonews. За три месяца в стране было реализовано 269 таких машин. Эта цифра на 18,7% меньше показателей за аналогичный период 2018 года. Соответствующие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». По его данным, падение продолжается уже третий месяц подряд, причем в феврале и марте оно имеет двузначный показатель (ниже -20%).

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию, пишут «Ведомости» со ссылкой на «Вестник «Нафтана», издание белорусской нефтяной компании «Нафтан». В присутствии представителя «Транснефти» были проведены испытания проб нефти и выявлено в ней превышение предельно допустимых значений хлорорганических соединений. Источник загрязнения обнаружен на участке Самара – Унеча. В ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.

При реализации федеральной целевой программы «Юг России» и инфраструктурных проектов было похищено более 2 млрд руб. бюджетных средств, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. «Коррупция, хищения бюджетных средств, организованная преступность, проявления клановости представляют не менее серьезную угрозу национальной безопасности. Особенно высокий уровень коррупции фиксируется в сферах ТЭК, ЖКХ, в здравоохранении и стройкомплексе», – отметил он.

На президентских выборах на Украине, состоявшихся в 21 апреля, лидирует Владимир Зеленский.  По результатам обработки  90% бюллетеней он получил поддержку 73,17% избирателей. «У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании…В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть», — считает Дмитрий Медведев, прокомментировавший в Facebook результаты выборов на Украине.

21 апреля на Шри-Ланке произошло 8 взрывов, бомбы сработали в нескольких отелях, церквях и других общественных местах. Погибли 290 человек, еще 500 пострадали, передает агентство Reuters. Серия взрывов произошла в день католической Пасхи. На данный момент полиция задержала 24 подозреваемых в причастности к взрывам, сообщает местный телеканал News First. Россиян среди погибших и пострадавших нет. BBC сообщает, что за взрывами предположительно стоят выходцы из ИГИЛ (запрещено в РФ).

Samsung Electronics отложила свои медиамероприятия в Гонконге и Шанхае по случаю запуска на рынок нового гнущегося смартфона Galaxy Fold, сообщает Financial Times. Презентации, по данным газеты, планировалось провести на этой неделе. Это произошло после того, как несколько журналистов, которые получили новый аппарат для тестирования, пожаловались на поломку устройства через несколько дней после начала использования. В России предзаказ планировался на на второй квартал 2019 года.