Medium pwc logo   new Академия PwC

Семинар "Противодействие мошенничеству"

09:30 29 ноября 2018 17:45 30 ноября 2018
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Аналитическое управление, Аудит, Инвестиционное управление, Консультирование, Оценка, Стратегическое планирование и организационное развитие, Управление рисками, Финансовый консалтинг, Финансы
ОТРАСЛЬ:
Образование
ФОРМАТ:
Открытый

Согласно Ассоциации специалистов по расследованию мошенничества (ACFE), в современном корпоративном мире мошенничество стало столь частым явлением, что вопрос заключается не в том, произойдет ли оно, а в последствиях для бизнеса.

Участники семинара познакомятся с определением мошенничества, типовыми схемами, способами выявления мошенничества, методами расследования.

Обсуждаемые на семинаре действенные мероприятия по предотвращению мошенничества повысят доверие инвесторов, регуляторов, совета директоров и укрепят деловую репутацию компании.

Целевая аудитория: cпециалисты по внутреннему контролю, внутренние аудиторы, специалисты контрольно-ревизионных управлений, руководители высшего и среднего звена, владельцы бизнес-процессов, собственники компаний.

Продолжительность: 2 дня, 18 академических часов.


Семинар поможет решить практические задачи:

  • Рассмотреть основные причины мошенничества, его виды и типовые схемы
  • Получить представление о методах выявления и расследования мошеннических действий
  • Научиться распознавать индикаторы мошенничества
  • Получить навыки разработки мер по предотвращению мошенничества

Почему Академия PwC:

  • Передовая практика предотвращения, выявления и расследования мошеннических действий с учетом российской специфики
  • Специально разработанные учебные материалы и практические задания
  • Интерактивность, дискуссии и работа в мини-группах
  • Привлечение специалистов Отдела по расследованию мошеннических действий PwC.

По окончании семинара слушателям выдается Сертификат об участии в учебно-консультационном семинаре «Противодействие мошенничеству» в компании PwC.

ПРОГРАММА
  1. Определение мошенничества
    • Российское и международное законодательство
    • Классификация видов мошенничества
  2. Изучение причин мошенничества
    • Результаты исследований о причинах мошенничества
    • «Треугольник мошенничества»
    • Типовой портрет мошенника
  3. Анализ и управление рисками мошенничества
  4. Предотвращение мошенничества
    • Построение системы внутреннего контроля
    • Предупреждение мошенничества на корпоративном уровне
  5. Выявление мошенничества
    • Индикаторы мошенничества
    • Методы выявления
  6. Типовые схемы мошенничества
    • Присвоение активов (деньги, ТМЦ)
    • Коррупция (откаты, конфликт интересов)
    • Мошенничество с отчетностью
  7. Проведение расследования
    • Цели и задачи расследования
    • Управление процессом расследования мошенничества
    • Сбор доказательств
    • Взаимодействие с правоохранительными органами (привлечение к ответственности)
    • IT средства в расследовании и обнаружении мошенничества
  8. Интервью как элемент расследования мошенничества и основные методы его проведения
СТОИМОСТЬ: 51920 руб.
Зарегистрироваться
КАК ДОБРАТЬСЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Москва, ул. Бутырский Вал, 10
Контакты
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Иван Мочалов
КОНТАКТНЫЙ EMAIL:
ivan.mochalov@ru.pwc.com
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
+7 (495) 967-6000, доб. 2030
Регистрация