Проверки контролирующими органами: что нужно знать организации и как защитить свои права

День 1.

Законодательная база в области проверок юридических лиц контролирующими органами. Последние изменения в законодательстве.

Основные органы, осуществляющие контроль и надзор.

• ФНС РФ, МЧС России, Роспотребнадзор, Росфинмониторинг, Ростехнадзор, Росреестр, МВД, Таможенный орган, инспекция по труду и др.
• Компетенция
• Новые регламенты

Основания и предмет проведения проверки. Что может послужить поводом для проверки соответствующим контролирующим органом.

Классификация проверок: плановые, внеплановые, документарные, выездные.

Особенности проведения проверок в рамках Федерального закона №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

• Условия для включения организации в план проверок
• Порядок уведомления проверяемого
• Требования к процедуре проверки
• Нарушения органами контроля 294-ФЗ, влекущие недействительность результатов проверки
• Фиксация результатов проверки

Налоговые проверки.

• Порядок проведения, строки
• Права и обязанности должностных лиц и персонала предприятия при проведении налоговых проверок
• Письменные запросы органов налоговой службы
• Законные основания для отказа в предоставлении информации
• Оформление результатов проверки. Подписание акта проверки. Обжалование результатов проверки. Сроки. Предмет обжалования

Проверки прокуратуры.

• Особенности проведения проверок органами прокуратуры
• Привлечение прокурором сторонних специалистов
• Полномочия прокурора по устранению и предупреждению выявленных правонарушений
• Рассмотрение акта прокурорского реагирования
• Рекомендации по составлению документов
• Ответственность за невыполнение требований прокурора

День 2.

Проверки МЧС, МВД, Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Росторгинспекции, ФАС.

Проверки трудовой инспекцией.

• Новый регламент проверок ГИТ
• Содержание и перечень документов, необходимых для проверяемого
• Основания для признания результатов проверки недействительными
• Проверки организаций по результатам жалоб в ГИТ сотрудников

Порядок обжалования действий контролирующих органов (по Закону №294-ФЗ). Способы защиты.

Административный порядок.

• Преимущества и недостатки административного обжалования
• Спорные вопросы совершения административных правонарушений и привлечения к административной ответственности

Судебный порядок.

Грубые нарушения при проверке.

• Нарушения со стороны проверяющих. На что обращаем внимание?

Права и полномочия контролирующих и надзорных органов при проведении проверок. Что недопустимо делать контролеру при проверке.

Способы минимизации негативных последствий проверок контролирующими и правоохранительными органами всех уровней.

• Коммерческая тайна, конфиденциальная информация на предприятии
• Создание внутренних распорядительных документов о доступе к конфиденциальной информации
• Законное ограничение доступа проверяющих к материалам содержащим коммерческую тайну
• Защита от недобросовестной конкуренции
• Правильная организация документооборота и хранения документов с целью недопущения сбоев в работе предприятия при проверках