Извините, регистрация на это мероприятия уже закончилась. Вы можете выбрать другое мероприятие из нашего каталога>>
Medium logo ФинКонт, учебный центр

Выявление нарушений в компании с позиции СБ, механизм проведения оперативных расследований

17 сентября 2019
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Генеральное руководство, Безопасность, Информационные технологии
ОТРАСЛЬ:
Сервис, услуги
ФОРМАТ:
Открытый
17 Сентября 2019
ПРОГРАММА

«Контрольные точки и признаки, указывающие на нарушения регламентов, установленных норм и правил. Выявление нарушений и подготовка к расследованию».

  1. Включение во внутренние регламенты и бизнес-процессы «контрольных точек» СБ и СВК.
  2. Выявление отклонений от установленных нормативов и правил, указывающих на наличие нарушений.
  3. Условия, способствующие появлению нарушений в системах СБ и СВК.
  4. Экономические, технологические, психологические признаки, указывающие на наличие нарушений в подразделениях.
  5. Сбор и анализ статистики нарушений по различным бизнес-процессам, выявление «слабых мест» в системах СБ и СВК.
  6. Сбор сведений и изучение фактов нарушений в бизнес-процессах, которые привели (могут привести) к экономическому ущербу для Компании.
  7. Сбор документированных доказательств нарушений для привлечения виновных к ответственности, либо достаточных для проведения внутренних расследований.
  8. Принятие управленческого решения по служебному разбирательству либо по проведению внутреннего служебного расследования.

Выполнение практических заданий:

«Расстановка контрольных точек в бизнес-процессе «закупки»».

«Распределение контрольных точек между подразделениями СБ и СВК».

«Методы и порядок проведения внутренних расследований. Использование итогов расследований в интересах дальнейшего контроля Компании с позиции СБ и СВК».

  1. Законодательство РФ и внутренние нормативные акты по внутренним служебным расследованиям.
  2. Определение ситуаций и нарушений, по которым требуется проводить расследования.
  3. Определение полномочий и прав лиц, которые участвуют во внутреннем служебном расследовании.
  4. Использование доказательной базы и применение психологических приемов для лиц, в отношении которых проводится служебное расследование.
  5. Законодательство РФ об использовании «детектора лжи» в интересах внутреннего расследования.
  6. Различные формы отчетов по проведенному расследованию и оформление его результатов для топ - менеджмента Компании.
  7. Использование результатов расследования в интересах систем СБ и СВК предприятия.
  8. Сбор и накопление статистики по проведенным расследованиям, в целях для повышения эффективности контроля с позиции СБ и СВК.

Выполнение практических заданий:

«Основные понятия и принципы внутреннего служебного расследования».

«Расставить очередность шагов, осуществляемых в процессе расследования».

Обсуждение исполнения практических заданий участниками. Обзор и резюме изложенного материала.

Ответы на индивидуальные вопросы слушателей.

СТОИМОСТЬ: 12700 руб.
КАК ДОБРАТЬСЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Москва, ул. Бауманская, д. 6, стр. 2
Контакты
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Менеджер по работе с клиентами УМЦ "ФинКонт"
КОНТАКТНЫЙ EMAIL:
ask@fcaudit.ru
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
8 (800) 234-55-22