Основные задачи подразделений СБ и управления кадрами при проведении оперативных расследований. Использование итогов расследований в интересах комп...

«Содержание рисков и угроз в хозяйственной деятельности Компании при внутрикорпоративном мошенничестве»

1. Основные виды мошенничества на предприятии.
2. Причины возникновения мошенничества в Компании.
3. Методы мониторинга, контроля и обнаружения нарушений, связанных с мошенничеством.
4. Виды и типы мошенничества на различных стадиях бизнес-процессов компании:
   - завышение цен для получения откатов с поставщиков,
   - манипулирование качеством и объемом закупок,
   - использование ресурсов (транспортных, коммуникационных, канцелярских и т.п.) в личных целях,
   - махинации с пересортицей, объемами продаж, 
   - занижение цен для получения откатов (даже при наличии системы скидок),
   - теневые договоренности с фирмами, представляющие услуги вашему предприятию.
5. Комплаенс риски с позиции внутрикорпоративных нарушений и мошенничества.
6. Риски кадровой безопасности, как источник возникновения мошенничества.
7. Подразделения СВК и СБ, участвующие в управлении рисками мошенничества.

Выполнение практического задания:

«Выбор методов по управлению рисками мошенничества».

«Основные задачи подразделений СБ, СВК и управления кадрами по снижению рисков мошенничества».

1. Стратегии минимизации ущерба от мошеннических действий сотрудников.
2. Организация системы борьбы с мошенничеством с использованием подразделений СБ, СВК и кадровой службы.
3. Планирование и организация мероприятий по противодействию мошенничеству.
4. Современные требования к системе внутреннего контроля с позиции снижения рисков мошенничества.
5. Планирование и проведение проверок на лояльность сотрудников по отношению к Компании с позиции СБ.
6. Методики по снижению рисков мошенничества и комплаенс рисков с позиции управления кадрами и СВК.
7. Разработка программы по управлению рисками потерь и мошенничества, согласно стандартам ISO.
8. Отчетность подразделения СБ по результатам снижения рисков мошенничества за различные периоды деятельности (месяц, квартал, год).

Выполнение практического задания:

«Выбор действий по предотвращению рисков мошенничества и комплаенс рисков».

Обсуждение исполнения практических заданий участниками. Обзор и резюме изложенного материала.

Ответы на индивидуальные вопросы слушателей.