Извините, регистрация на это мероприятия уже закончилась. Вы можете выбрать другое мероприятие из нашего каталога>>
Medium logo ФинКонт, учебный центр

Основные задачи подразделений СБ и управления кадрами при проведении оперативных расследований. Использование итогов расследований в интересах комп...

23 мая 2019
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Генеральное руководство, Безопасность, Информационные технологии
ОТРАСЛЬ:
Сервис, услуги
ФОРМАТ:
Открытый
23 Мая 2019
ПРОГРАММА

«Содержание рисков и угроз в хозяйственной деятельности Компании при внутрикорпоративном мошенничестве»

  1. Основные виды мошенничества на предприятии.
  2. Причины возникновения мошенничества в Компании.
  3. Методы мониторинга, контроля и обнаружения нарушений, связанных с мошенничеством.
  4. Виды и типы мошенничества на различных стадиях бизнес-процессов компании:
    - завышение цен для получения откатов с поставщиков,
    - манипулирование качеством и объемом закупок,
    - использование ресурсов (транспортных, коммуникационных, канцелярских и т.п.) в личных целях,
    - махинации с пересортицей, объемами продаж, 
    - занижение цен для получения откатов (даже при наличии системы скидок),
    - теневые договоренности с фирмами, представляющие услуги вашему предприятию.
  5. Комплаенс риски с позиции внутрикорпоративных нарушений и мошенничества.
  6. Риски кадровой безопасности, как источник возникновения мошенничества.
  7. Подразделения СВК и СБ, участвующие в управлении рисками мошенничества.

Выполнение практического задания:

«Выбор методов по управлению рисками мошенничества».

«Основные задачи подразделений СБ, СВК и управления кадрами по снижению рисков мошенничества».

  1. Стратегии минимизации ущерба от мошеннических действий сотрудников.
  2. Организация системы борьбы с мошенничеством с использованием подразделений СБ, СВК и кадровой службы.
  3. Планирование и организация мероприятий по противодействию мошенничеству.
  4. Современные требования к системе внутреннего контроля с позиции снижения рисков мошенничества.
  5. Планирование и проведение проверок на лояльность сотрудников по отношению к Компании с позиции СБ.
  6. Методики по снижению рисков мошенничества и комплаенс рисков с позиции управления кадрами и СВК.
  7. Разработка программы по управлению рисками потерь и мошенничества, согласно стандартам ISO.
  8. Отчетность подразделения СБ по результатам снижения рисков мошенничества за различные периоды деятельности (месяц, квартал, год).

Выполнение практического задания:

«Выбор действий по предотвращению рисков мошенничества и комплаенс рисков».

Обсуждение исполнения практических заданий участниками. Обзор и резюме изложенного материала.

Ответы на индивидуальные вопросы слушателей.

СТОИМОСТЬ: 12700 руб.
КАК ДОБРАТЬСЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Москва, ул. Бауманская, д. 6, стр. 2
Контакты
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Менеджер по работе с клиентами УМЦ "ФинКонт"
КОНТАКТНЫЙ EMAIL:
ask@fcaudit.ru
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
8 (800) 234-55-22