Правовые реформы, произошедшие за период 2017-2018 гг. ужесточили ответственность для бенефициарных владельцев, и иных лиц, контролирующих организацию, предусмотрев возможность не только наложения крупных штрафов, но и несение ответственности собственным имуществом для таких лиц по обязательствам компании. Отслеживание постоянно развивающейся системы правовых последствий гарантирует управляющему составу компании и ее аффилированным лицам отсутствие финансовых затрат на штрафные санкции, защиту от дисквалификации от предпринимательской деятельности, а также отсутствие субсидиарной и солидарной ответственности в случаях, когда это предусмотрено законом при нарушении ряда правовых норм, гарантирующих защиту прав кредиторов.
10.00 – 10.10 | Открытие онлайн - семинара |
10.10 – 10.50 | 1. Обязанность выявления и ведения учета бенефициарных владельцев – рычаг законодательства в противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма. 2. Законодательные изменения в раскрытия информации. Новая обязанность для юридических лиц с 01.01.2018 г. 3. Правовые аспекты понятия «контролирующее лицо» в 2018 г. Действующая трактовка и новый законопроект. 4. Ответственность лиц, контролирующих организацию в 2018г. Новый порядок привлечения к субсидиарной ответственности согласно Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53. |
10.50 – 11.00 | Подведение итогов онлайн-семинара, ответы на вопросы участников |