Управление правовыми рисками в коммерческой деятельности. Способы выявления и предотвращения. Налоги. Оффшоры. Трасты

Общие положения о праве:

•Право и бизнес. Понятие, содержание и сущность права.

•Право и экономика: влияние и взаимозависимость.

•Понятие и виды правоотношений.

•Правонарушение и юридическая ответственность (гражданская, дисциплинарная, налоговая, административная, уголовная).

Основы взаимодействия с адвокатом и юристом:

•О чем не говорят адвокаты, работая на Вас.

•Что должен уметь Ваш юрист. Способы постановки задач юридическому отделу.

•Правовые технологии на страже бизнеса: методика и реальность.

Сделки и договоры:

•Практические проблемы заключения договоров. Правовые риски, связанные договорной работой. Проблемы, связанные с неисполнением договоров. Проблемы администрирования процесса подготовки, заключения и исполнения договоров с точки зрения руководителя и собственника бизнеса.

Управление правовыми рисками:

•Понятие и последствия правовых рисков в коммерческой деятельности, способы их выявления и предотвращения.

•Классификация и Виды правовых рисков (отношения с государственными органами, налоговые риски, договорные риски и т.д.).

•Значение и методология системы построения управления правовыми рисками.

•Мониторинг деятельности компании с целью выявления рисков

•Функции различных служб предприятия по противодействию правовым рискам.

•Меры, принимаемые на разных уровнях руководства компанией, при управлении правовыми рисками.

Основы корпоративного права:

•Понятие и виды юридических лиц: плюсы и минусы ведения хозяйственной деятельности с помощью ООО, АО.

•Учредительные документы, как способ защиты прав владельцев юридического лица. Особенности, содержание и значение.

•Обзор противоправных способов хищений предприятий и акций, а также имущества юридических лиц (рейдерство):

- корпоративный шантаж (greenmail);

- выход и исключение участника из общества, как способ завладения предприятием;

- проблемы корпоративной защиты прав акционеров в акционерных обществах;

- общие собрание акционеров (участников) и противозаконная смена генерального директора, как основание захвата предприятий и их имущества; силовой захват;

- краткое изложение методов корпоративной защиты.

Оффшорные компании и трастовые фонды:

•Понятие и виды оффшорных компаний, оффшорные юрисдикции.

•Теоретические основы работы трастовых фондов.

•Основные схемы использования оффшорных компаний и трастовых фондов, как защиты от противоправных действий и в целях налогового планирования. Низконалоговые юрисдикции.

•Антиоффшорное законодательство России 2018 года. Контроль над иностранными компаниями.

Налоговые риски в деятельности компании:

•Проблемы проверки полномочий контрагента и налоговые риски. Обзор схем, подпадающих под привлечение к налоговой ответственности за заключение договора с фирмой однодневкой. Признаки фирм однодневок. Меры по проверке контрагента.