Извините, регистрация на это мероприятия уже закончилась. Вы можете выбрать другое мероприятие из нашего каталога>>
Medium povishenie kvalificacii2 Русская Школа Управления

Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования

09:00 11 июля 2018 16:15 11 июля 2018
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Безопасность
ОТРАСЛЬ:
Образование
ФОРМАТ:
Открытый

Мошенничество. Угрозы предпринимательской деятельности

  • Определение корпоративного мошенничества
  • Типичные элементы и схемы мошенничества
  • Влияние корпоративного мошенничества на организацию
  • Неэффективность и мошенничество: в чем разница
  • Обзор цикла управления рисками возникновения корпоративного мошенничества
  • Risk management или zero tolerance: выбираем стратегию защиты от мошенничества
  • Обзор мероприятий, необходимых для предотвращения актов мошенничества (внутренний аудит, проверка контрагнетов и кандидатов в штат)
  • Основные способы обнаружения факта мошенничества
  • Юридический аспект мошенничества: на что нужно обратить внимание
  • Оперативное реагирование: действия по результатам
  • Необходимые навыки для результативного противодействия мошенничеству

Порядок проведения внутренних расследований в организации

  • Внутренние проверки: важные правила
  • Тактика осуществления внутренних расследований
  • Взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов
  • Дисциплинарные взыскания: когда и как применять к сотрудникам
  • Случаи, в которых возможно привлечение к материальной ответственности

Алгоритм осуществления проверочных мероприятий

  • Методы проверки «на местах»
  • Проверка документации
  • Основные положения деловой разведки
  • Структура разведывательного цикла
  • Способы ведения деловой разведки в Интернет
  • Анализ информации, полученной с помощью деловой разведки
  • Информационные ресурсы для проведения деловой разведки
  • Современные информационные технологии и деловая разведка

Методики проверки бизнес-партнёра (реальные примеры проверок с использованием систем ИАС «Интегрум» и «Прима-Информ», а также предоставление слушателям ограниченного полного доступа к ним для самостоятельного изучения)

СТОИМОСТЬ: 22900 руб.
КАК ДОБРАТЬСЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
м. Василеостровская / м. Спортивная, Биржевой переулок 2, литера А Гостиница "Sokos Palace Bridge"
Контакты
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Шмакова Елена
КОНТАКТНЫЙ EMAIL:
zayvka@uprav.ru
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
+7 (499) 648-11-02