Уголовно-правовые риски бизнеса: понятие, выявление, снижение

Значение уголовно-правовых рисков, их причины и источники

• Какое влияние уголовно-правовые риски оказывают на деятельность компании
• Полицейские проверки – алгоритм проведения
• Возбуждение уголовных дел в отношении руководства компании
• Оказание давления на бизнес путем возбуждения уголовных дел
• Причины возникновения уголовно-правовых рисков (конкуренты, государство, партнеры, контрагенты, банки, персонал, нарушение компанией закона)

Выявление правовых нарушений и привлечение виновных к ответственности

• Причины, по которым компаниями начинают интересоваться правоохранительные органы
• Сбор полицией информации о компании и совершенном ею правонарушении
• Изъятие документации
• Опрос персонала
• Обследования офисов и помещений компании
• Изъятие электронных носителей информации, компьютеров и серверов
• Возбуждение уголовных дел по статьям дача взятки, присвоение или растрата, мошенничество, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, злоупотребление полномочиями

Выявление уголовно-правовых рисков силами компании

• Анализ взаимоотношений компании с государством, анализ конкурентов и внутрикорпоративных отношений
• Проверка контрагентов
• Анализ имеющихся обязательств компании
• Анализ отношений с персоналом компании
• Анализ схем экономической деятельности компании
  Практикум: Проведение экспресс-аудита уголовно-правовых рисков

Мероприятия по снижению уголовно-правовых рисков

• Проведение анализа выявленных рисков
• Изменения документов и текущей деятельности компании
• Способы не допустить разглашения информации об имеющихся рисках
• Защита бизнеса со стороны государства
• Уголовно-правовые новации по защите предпринимателей и возможности их обхода
• Защита бизнеса общественными организациями
• Делаем выводы о действительной защищенности компании
• Как повысить уровень уголовно-правовой безопасности компании. Практические рекомендации
  Практикум: Разработка комплекса мер для снижения выявленных рисков