Защита интересов руководителя: контроль рисков бизнеса

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ: КАК ЗАЩИТИТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, СОБСТВЕННИКА, БИЗНЕС

• Взаимоотношения с налоговыми органами по текущим вопросам деятельности налогоплательщика
• Налоговое планирование в условиях применения к хозяйственной деятельности организации критериев самостоятельной оценки рисков налогоплательщиком
• Результаты налогового планирования. Из-за чего «гибнет» налоговая схема. Проблемы ускоренного перехода на новую схему работы
• Доначисления по результатам проверки по взаимоотношениям с контрагентами: нереальность хозяйственной операции, непроявление должной осмотрительности. Возвратность денежных средств
• Взаимозависимость компаний, как основание начисление налогов. Контроль за ценами с иностранными компаниями
• Взыскание налогов в судебном порядке с «зеркальных» компаний. «Параллельный» бизнес
• Анализ налоговыми органами документального оформления расходов: правильное составление договоров, актов об оказанных услугах, выполненных работах
• Защита объектов недвижимости. Особенности уплаты налога на имущество. Начисление НДФЛ при выходе из состава участников ООО. Включение в расходы арендных и иных платежей у арендатора
• Налоговые проверки индивидуальных предпринимателей – особенности определения налоговыми органами предпринимательской деятельности, арбитражная практика
• Предпроверочный анализ деятельности налогоплательщиков. Плановые и внеплановые налоговые поверки. Правила представления документов и поведения на допросе
• Основания для привлечения сотрудников правоохранительных органов к налоговой проверке. Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов
• Как правильно обжаловать решение налогового органа. Цель налогового спора. Тактика и стратегия защиты. Психология налогового спора
• Субсидиарная ответственность руководителя и собственника, как результат налоговой проверки

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ (РИСКИ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

• Понятие правового риска. Причины и источники уголовно-правовых рисков. Возможные последствия
• Выявление и снижение уголовно-правовых рисков силами компании
• уголовно-правовых рисков. Меры государства и общества по защите бизнеса
• Практические рекомендации по повышению уровня уголовно-правовой безопасности бизнеса
• Проведение полицейских проверок бизнеса. Почему компании попадают в поле зрения правоохранительных органов. Процесс выявления правонарушений и привлечения к ответственности
• Анализ взаимоотношений с государством, внутрикорпоративных отношений, текущих обязательств компании, а также анализ конкурентной среды
• Выбираем ООО или АО: разница, проблемы, стоимость. Деофшоризация бизнеса. Антиоффшорное законодательство России. Контроль над иностранными компаниями
• Проверка контрагентов. Признаки фирм-однодневок. Способы взыскания задолженности с контрагента. Риск объявления должника банкротом. Банкротство гражданина
• Управленческие риски, приводящие к неблагоприятным правовым последствиям
• Ответственность генерального директора и членов совета директоров за причинение убытков юридическому лицу и акционерам

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

• Модель СOSO ERM Integrated Framework – Интегрированная модель управления рисками организации: история и цели, основные термины и определения
• Классификация основных видов и групп рисков
• Модель жизненного цикла Адизеса на практике – основные риски компаний на различных стадиях развития
• Методы выявления, регистрации, анализа и оценки рисков
• Построение вселенной (карты) рисков компании
• Оценка риска банкротства на примере моделей Таффлера и Альтмана (практический пример)
• Оценка риска ликвидности: управление компонентами оборотного капитала
• Риск мошенничества – основные типы и формы мошенничества («красные флаги»); роль и ответственность подразделений компании в разработке и внедрении программ противодействия мошенничеству