2

Мария Николаева

00000
О себе

Высшее образование - МГЮА (очное отделение), кафедра предпринимательского праваДополнительное образование - Британский банковско-финансовый колледж (British College of Banking and Finance) (очно-заочное отделение). Менеджер среднего звена.2006 - настоящий момент - МГЮА (заочное) - Аспирантура.

Опыт работы
Банк Клиентский (ОАО)
Начальник Управления финансового мониторинга и валютного контроля
Должностные обязанности:

Мониторинг операций клиентов, выявление подозрительных операций, экспертиза (правовая и экономическая) представляемых клиентами документов (внутренней отчетности, договоров и пр.), консультирование клиентов и сотрудников банка в целях минимизации правовых рисков и риска потери деловой репутации, переписка с государственными органами (в основном подготовка ответов на запросы) и пр.

Описание деятельности компании: Широкий спектр банковских услуг и банковских операций
Общая информация
Отрасль: Коммерческие банки
Специализация: Аудит
Должность: Рук. департамента аудита
Москва
Только друзья могут оставлять сообщения.
На стене пока нет ни одной записи.