Алексей Тепляков

организация всей работы банка (включая филиалы) в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОДФТ), отслеживание федерального законодательства и нормативно-правовых актов ЦБР в области ПОДФТ, разработка, корректировка и усовершенствование внутренней нормативно-правовой и методической базы банка в соответствии с законодательством РФ; проведение ежедневного мониторинга операций и формирование сообщений в уполномоченный орган (207-П), составление запросов клиентам, анализ поступающих по запросам документов; изучение клиентской базы, разработка методики идентификации клиентов, контроль процесса идентификации (262-П); обучение сотрудников банка, ответственных лиц филиалов, проведение тестирования сотрудников (1485-У); усовершенствование процессов автоматизации мониторинга операций, формирования и отправки сообщений и всей работы по ПОДФТ в целом; взаимодействие с контролирующими органами (ЦБР и ФСФМ, содействие при проверках ЦБР), банками-корреспондентами (в т.ч. нерезидентами) по вопросам ПОДФТ; контроль деятельности филиалов и подразделений Банка, проведение проверок, составление и анализ отчетности, организация взаимодействия между структурными подразделениями, разработка тарифов и процедур их рассмотрения, обмен данными, разработками, и пр.опытом.