Работа с отделениями, осуществление проверок по 115 ФЗ, ежедневный мониторинг банковских операций, отправка сообщений в КФМ, идентификация физ. и юр. лиц, идентификация выгодоприобретателей, проведение тренингов
Описание деятельности компании:
Полноценное предоставление банковских услуг как физ. так и юр. лицам